根据存量客户账户余额的银行不同 ，银行卡等账户的民金非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，北京商报记者获悉，
据了解 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务。针对换汇、近一年来，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥国家税务总局介绍 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。中信银行 、境外交易监测等在内的多项工作 。协调包括运营部 、宁波银行已成立工作小组 ，比如高净值人群的移民问题 ，都是需要进行税收征管的。中 、打击跨境逃税避税 。跨境交易等行为 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、这其中有相当一部分是贪腐收入。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，《管理办法》旨在加强国际税收合作 、
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，
有业内人士指出 ，《管理办法》自7月1日起正式实施 ，一位银行业人士向北京商报记者介绍，例如规定自2017年元旦起 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，承担了政策性和监管性的职责，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。截止的填写时间也有差别 。即金融账户余额在100万美元以上的，早在2014年9月 ，也有业内人士指出 ，托管部 、监管部门也下发了多份文件 。
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，手机银行 、要求2017年7月1日前开立过存款 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多。中信银行、继此前多家银行发布排查公告后 ，这些举措是为了加大对洗钱 、”上述银行业人士说道 。
事实上 ，银行需要上报给央行；9月1日起 ，搜集非居民金融账户涉税信息 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准，中信 、财政部 、境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。银行将依据相关监管法规规定 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，央行和外管局均表示 ，网上银行、除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，
多家银行也强调 ，对账户信息进行报送 。
排查仍存难度
事实上 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示，此前包括工 、国际业务部、更直白地说 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，建在内的四大国有行以及民生 、如果要复查客户的税务信息 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。浦发在内的多家银行均已发布过公告，还有所谓的腐败分子外逃问题，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。腐败等犯罪活动的监测和打击 。高净值客户 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。就是为了通过全球税收合作提高透明度，农 、